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天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 19:56:57 浏览次数:138
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  证券代码:000983 证券简称:西山煤电布告编号:2019-015

  山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  2019年4月23日,山西西山煤电股份有限公司(以下简称“公司”)董事会发布了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(已刊登于当日的《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,布告编号:2019—014),定于2019年5月16日(周四)以现场投票和网络投票相结合的方法,举行2018年度股东大会。

  为了便利公司股东行使股东大会表决权,实在维天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告护投资者的合法权益,现将公司2018年度股东大会有关事项再次提示如下:

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:公司2018年度股东大会

  2、召集人:山西西山煤电股份有限公司董事会

  3、会议举行的合法合规性:本次股东大会经第七届董事会第十次会议审议经过,契合有关法律法规和《公司章程》的规矩。

  4、会议举行时刻:

  (1)现场会议时刻:2019年5月16日(周四)下午2天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告:30。

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日上午 9:30 至 11:30,下午1:00 至3:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为2019年5月15日下午3:00至2019年5月16日下午3:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn )向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  同一表决权只能挑选现场或网络表决方法中的一种。假如同一股份经过现场、买卖体系和互联网重复投票,以第一次投票表决成果为准。

  6、股权挂号日:本次股东大会的股权挂号日为2019年5月10日(星期五)。

  7、到会会议目标:

  (1)截止2019年5月10日下午收市后在我国证券挂号结算公司深圳分公司挂号在荒野猎人册的本公司股东均有权到会本次股东大会,并能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)董事、监事、高档管理人员及见证律师。

  8、现场举行地址:山西省太原市西矿街318号西山大厦九层会议室。

  二、会议审议事项

  1、2018年度董事会工作陈述

  2、2018年度监事会工作陈述

  3、2018年年度陈述及摘要

  4、2018年度财政决算陈述

  5、2018年度利润分配预案

  6、公司2018年度日常相关买卖预算执行状况的方案

  7、关于2019年日常相关买卖预算状况的方案

  上述方案六、方案七归于相关买卖,与该相关买卖有利害关系的相关股东将在股东大会上对该方案逃避表决。

  8、关于续聘2019年度财政审计组织及内部操控审计组织的方案

  9、关于修订公司章程部分条款的方案

  本方案归于特别表决方案,须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。

  10、听取2018年度独立董事述职陈述

  有关上述方案的详细内容详见公司本次董事会抉择布告及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《山西西山煤电股份有限公司 2018年度股东大会材料》。

  上述方案内容详见公司布告(2019-009、2019-010、2019-012)

  三、提案编码

  ■

  四、会议挂号事项

  1、挂号方法:

  到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件处理挂号:

  (1)自然人股东:自己有用身份证件、股票账户卡、持股凭据;

  (2)代表自然人股东到会本次会议的代理人:代理人自己有用身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书及托付人股票账户卡、持股凭据;

  (3)代表法人股东到会本次会议的法定代表人:自己有用身份

  证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭据;

  (4)法定代表人以外代表法人股东到会本次会议的代理人:代理人有用身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的授权托付书(加盖公章)、股票账户卡、持股凭据。

  拟到会会议的股东可直接到公司进行股权挂号,也能够信函或传真方法挂号。其间以传真方法进行挂号的股东,请在参会时将相关身份证明、授权托付书等原件交会务人员。

  2、会议挂号时刻:2019年5月14日 9:天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告00—17:00

  3、挂号地址:山西省太原市西矿街318号公司416室

  五、参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告(网络投票的详细操作流程见附件1)

  六、其他事项

  1、联络方法:

  联络人:黄振涛联络部分:公司董秘办公室

  联络电话:0351-6211511 传真:0351-6217282

  2、会议费用:会期半响,与会股东食宿及交通费用自理。

  七、备检文件

  1、公司第七届董事会第十次会议抉择。

  2、公司第七届监事会第九次会议抉择。

  特此布告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2019年5月13日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360983,投票简称:“西煤投票”。

  2、填写表决定见:本次会议均为非累积投票方案,表决定见包含:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即 9:3011:30和13:00-15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月15日下午3:00,完毕时刻为 2019年5月16日下午3:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联天天爱彩票安装-山西西山煤电股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付先生(女士),代表我单位(自己)到会2019年5月16日举行的山西西山煤电股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  ■

  托付人(签名):

  托付人身份证号码/营业执照号码:

  托付人证券账户:

  托付人持有公司股份性质和数量:

  受托人(签名):

  受托人身份证号码:

  托付书日期: 年月日有用期限:

(责任编辑:DF376)

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